白山江源汇恒村镇银行股份有限公司(下称“本行”)根据董事会研究决定，定于2025年3月11日上午10:00召开本行2025年第一次临时股东大会(下称“临时股东大会”)。会议地点：本行二楼会议室，会期半天。现将有关事项通知如下：

一、临时股东大会审议事项

审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》

二、会议须知

   1.参会人员：本行股东、董事、监事；

   2.请参会人员9：00开始签到，9：30召开监事会，10:00召开股东大会；

   3.自然人股东需提供股东本人有效身份证件；

   4.法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效明；

   5.如股东届时不能亲自参加会议，请签署《股东授权委托书》后，委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行的股东；如董事或者监事届时不能亲自参加会议，请签署《董事授权委托书》或者《监事授权委托书》后，委托其他董事或者监事代为参加本次会议。

三、联系方法

通讯地址：吉林省白山市江源区和谐大街义务小商品城一号楼102门市

白山江源汇恒村镇银行股份有限公司

董事会办公室                 

邮    编：134700

联 系 人： 刘 璐

电　话：0439-3821196

若本公告有变更或未尽事宜，本行将另行通知。

                                                                                             白山江源汇恒村镇银行股份有限公司

                                                                                                    二〇二五年二月十四日