白山江源汇恒村镇银行股份有限公司(下称“本行”)根据董事会研究决定，定于2024年6月18日上午10:00召开本行2023年度股东大会(下称“股东大会”)。会议地点：本行二楼会议室，会期半天。现将有关事项通知如下：

一、股东大会审议事项

1.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

2.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度经营工作报告》；

3.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

4.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度财务决算、利润分配报告》；

5.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2024年度财务预算方案》；

6.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度报告》（信息披露）；

7.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度经营决策监督意见》；

8.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度监事履行职责情况的评价报告》；

9.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员2023年度履行职责情况的评价报告》；

10.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度主要股东情况评估报告》；

11.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度稽核审计报告》；

12.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2023年度行长专项审计报告》；

13.《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于第二届监事会设立两个委员会的议案》

14.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2024年薪酬管理实施方案（草案）》；

15.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司董事会向股东大会报告关联交易情况的报告》；

16.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于股权转让的议案》；

17.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司股东大会给予董事会授权的议案》；

 二、会议须知

　　  1.参会人员：本行股东、董事、监事；

 2.请参会人员9：00开始签到，9：30召开监事会，10:00召开股东大会；

 3.自然人股东需提供股东本人有效身份证件；

 4.法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

 5.如股东届时不能亲自参加会议，请签署《股东授权委托书》后，委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行的股东；如董事或者监事届时不能亲自参加会议，请签署《董事授权委托书》或者《监事授权委托书》后，委托其他董事或者监事代为参加本次会议。

三、联系方法

　　通讯地址：吉林省白山市江源区和谐大街义务小商品城一号楼102门市

                    白山江源汇恒村镇银行股份有限公司

                    董事会办公室                

          邮    编：134700

          联 系 人： 刘 璐

            电　话：0439-3821196

若本公告有变更或未尽事宜，本行将另行通知。

                                                                  白山江源汇恒村镇银行股份有限公司　

　                                                                     二〇二四年五月二十六日