根据白山江源汇恒村镇银行股份有限公司(下称“本行”)第二届董事会第九次会议研究，决定于2023年12月13日上午10:00召开本行2023年第一次临时股东大会(下称“临时股东大会”)。会议地点：本行二楼会议室，会期半天。现将有关事项通知如下：

一、临时股东大会审议事项

1.审议《关于接受于永兴同志辞去白山江源汇恒村镇银行股份有限公司第二届董事会董事长、董事职务的议案》；

2.审议《关于补选蒋海航同志为白山江源汇恒村镇银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》。

二、会议须知

  1.参会人员：本行股东、董事、监事；

  2.请参会人员9：00开始签到，9：30召开董事会，10:00召开股东大会；

  3.自然人股东需提供股东本人有效身份证件；

  4.法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效明；

  5.如股东届时不能亲自参加会议，请签署《股东授权委托书》后，委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行的股东；如董事届时不能亲自参加会议，请签署《董事授权委托书》，委托其他董事代为参加本次会议。

   三、联系方法

　　  通讯地址：吉林省白山市江源区和谐大街义乌小商品城一号楼102门市

   白山江源汇恒村镇银行股份有限公司

   董事会办公室                 

   邮  编：134700

   联 系 人： 刘 璐

   电　话：0439-3821196

   若本公告有变更或未尽事宜，本行将另行通知。

                     白山江源汇恒村镇银行股份有限公司　

　                        二〇二三年十一月二十一日