白山江源汇恒村镇银行股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
白山江源汇恒村镇银行股份有限公司(下称“本行”)根据董事会研究决定，定于2020年5月27日上午10：00时召开本行2019年度股东大会(下称“股东大会”)。会议地点：本行二楼会议室，会期半天。现将有关事项通知如下：
一、股东大会审议事项
1. 审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于拟聘请吉林市千盛会计师事务所对本行财务状况及经营成果进行审计的议案》；
2.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
3.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度经营工作报告》；
4.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
5.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度财务决算、利润分配报告》；
6.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2020年度财务预算方案》；
7.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度报告》（信息披露）；
8.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度经营决策监督意见》；
9.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度监事履行职责情况的评价报告》；
10.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司监事会对董事、高级管理人员2019年度履行职责情况的评价报告》；
11.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2019年度行长专项审计报告》；
12.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司2020年薪酬管理实施方案（草案）》；
13.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于2020-2022三年发展规划的议案》；
14.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于股权集中托管的议案》；
15.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于增设新营业网点的议案》；
16.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于拟购买房产用于扩建总行办公楼的议案》；
17.审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司关于收购白山江源蛟银村镇银行资产负债的议案》；
18. 审议《白山江源汇恒村镇银行股份有限公司股东大会给予董事会授权的议案》。
二、会议须知
1.参会人员：本行股东、董事、监事；
请参会人员9：00开始签到，9：30召开董事会、监事会，10:00召开股东大会；
自然人股东需提供股东本人有效身份证件；
法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
如股东届时不能亲自参加会议，请签署《股东授权委托书》后，委托一名代理人代为出席，该代理人不必是本行的股东；如董事或者监事届时不能亲自参加会议，请签署《董事授权委托书》或者《监事授权委托书》后，委托其他董事或者监事代为参加本次会议。
三、联系方法
通讯地址：吉林省白山市江源区和谐大街阳光小区门市
董事会办公室
邮 编：134700
联 系 人： 闫广宇
电 话：0439-3821355 0439-3821196
二〇二〇年五月八日
吉公网安备22060002000115
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